अनुराग द्विवेदी का मनी लॉन्ड्रिंग कांड: दुबई प्रॉपर्टी से हवाला तक, ED की बड़ी कार्रवाई!

ED ने उन्‍नाव यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर छापा मारा, लैंबोर्गिनी उरुस, BMW Z4, मर्सिडीज जब्त। स्काई एक्सचेंज बेटिंग ऐप प्रमोशन से कमाए पैसे लॉन्डर, दुबई प्रॉपर्टी, हवाला नेटवर्क। PMLA के तहत कार्रवाई!

उन्‍नाव यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ED का छापा: लैंबोर्गिनी, BMW जब्त, ऑनलाइन बेटिंग का काला खेल!

उन्‍नाव यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ED का धमाका: ऑनलाइन बेटिंग से लग्जरी कारें जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव जिले में रहने वाले यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर पर छापा मारा और वहां से कई लग्जरी गाड़ियां जब्त कर लीं। अधिकारी बताते हैं कि द्विवेदी ने ऑनलाइन बेटिंग और जुआ प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करके भारी कमाई की, जो ज्यादातर गैरकानूनी थी। उसके घर से लैंबोर्गिनी उरुस, BMW Z4 और मर्सिडीज-बेंज जैसी महंगी कारें बरामद हुईं, जिन्हें क्राइम प्रोसीड्स बताया जा रहा। ये कारें करोड़ों की हैं और ED इन्हें जब्त कर चुकी।​

द्विवेदी की कमाई का बड़ा सोर्स स्काई एक्सचेंज और दूसरे ऑनलाइन गैंबलिंग ऐप्स थे। भारत में डिजिटल बेटिंग कानूनन प्रतिबंधित है, लेकिन ये ऐप्स यूजर्स को ऑनलाइन दांव लगवाते। ED सूत्रों के मुताबिक, कमाए पैसे को कई चैनलों से लॉन्डर किया गया – हवाला, म्यूल अकाउंट्स से – फिर लग्जरी एसेट्स खरीदे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रोसीडिंग्स शुरू। ED मनी ट्रेल ट्रेस करेगी और गैरकानूनी एसेट्स को पकड़ेगी।​

द्विवेदी ने फंड्स को लीगल दिखाने की कोशिश की, लेकिन ED को शक था। उसके यूट्यूब चैनल पर बेटिंग ऐप्स के प्रमोशनल वीडियोज मिले, जो यूजर बेस बढ़ाते। इससे इललीगल बेटिंग का स्केल बड़ा। ED अब पूरे नेटवर्क को खंगाल रही – मनी हैंडलर्स, अकाउंट होल्डर्स, मिडलमैन। टोटल इललीगल अर्निंग्स का आकलन और इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग चल रही। और सीजures-अरेस्ट्स होंगे।​

ऑनलाइन बेटिंग का काला कारोबार: आंकड़े और खतरा

भारत में ऑनलाइन गैंबलिंग मार्केट 2025 में 2 लाख करोड़ पार कर गया (SICAP रिपोर्ट)। 10 करोड़+ यूजर्स, ज्यादातर 18-35 उम्र। कानून: पब्लिक गैंबलिंग एक्ट 1867, IT एक्ट 2000 – सख्त बैन। लेकिन ऐप्स VPN, क्रिप्टो से चलते। ED ने 2024-25 में 500+ केस, 5000 करोड़+ अटैचमेंट। यूट्यूबर्स प्रमोशन से 20-30% कमीशन लेते।​

द्विवेदी का रोल सेंट्रल: वीडियोज बनाए, पेमेंट हवाला-म्यूल-कैश से। कंपनियों-फैमिली अकाउंट्स में बड़े क्रेडिट बिना बिजनेस जस्टिफिकेशन। दुबई में इमूवेबल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट – POC से।

सिलिगुड़ी कनेक्शन: वेस्ट बंगाल पुलिस की कार्रवाई

रिलेटेड डेवलपमेंट में वेस्ट बंगाल पुलिस ने सिलिगुरी में सर्चेस कीं। दो आरोपी – सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज – बेटिंग नेटवर्क में। म्यूल बैंक अकाउंट्स, टेलीग्राम चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज। ये नेटवर्क मैनेज करते। जांच से पता चला द्विवेदी प्रमोशन का किंगपिन।​

लॉन्ड्रिंग के तरीके: हवाला ऑपरेटर्स, म्यूल अकाउंट्स (छोटे अकाउंट होल्डर्स), कैश कूरियर्स, क्रिप्टो। फैमिली में फंड्स शिफ्ट। दुबई प्रॉपर्टीज – UAE में भारतियों के फेवरेट वॉशिंग ग्राउंड। ED अब इंटरनेशनल एजेंसीज से कोऑर्डिनेट करेगी।

यूट्यूब और बेटिंग का गठजोड़: खतरे की घंटी

भारत में 50 करोड़+ यूट्यूब यूजर्स। क्रिएटर्स बेटिंग ऐप्स प्रमोट कर 1-5 लाख प्रति वीडियो कमाते। Google पॉलिसी बैन, लेकिन हटाए नहीं जाते। 2025 में 100+ चैनल्स पर ED-IT मिनिस्ट्री एक्टिव। द्विवेदी का चैनल अब स्कैनर पर। युवाओं में गैंबलिंग एडिक्शन 15%+ (NIMHANS स्टडी) – सुसाइड, डेट्स, फैमिली ब्रेक।

5 FAQs

1. ED ने अनुराग द्विवेदी से क्या जब्त किया?
   लैंबोर्गिनी उरुस, BMW Z4, मर्सिडीज-बेंज कारें।​
2. मुख्य आरोप क्या?
   ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स प्रमोशन से POC जेनरेट, लॉन्ड्रिंग।​
3. कौन सा ऐप मुख्य सोर्स?
   स्काई एक्सचेंज और दूसरे गैंबलिंग प्लेटफॉर्म्स।​
4. लॉन्ड्रिंग कैसे?
   हवाला, म्यूल अकाउंट्स, दुबई प्रॉपर्टीज।​
5. सिलिगुरी कनेक्शन?
   पुलिस ने सोनू ठाकुर, विशाल भारद्वाज अरेस्ट – नेटवर्क लिंक।