मेहुल Choksi के बेटे रोहन पर ED का धमाका: मनी लॉन्ड्रिंग में पिता संग सक्रिय भूमिका,

ED ने पहली बार मेहुल Choksi के बेटे रोहन पर मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय भूमिका का आरोप लगाया। 2013 में मुंबई प्रॉपर्टी ट्रांसफर घोटाले से बचाने की साजिश। PNB को हजारों करोड़ का नुकसान। कोर्ट में केस।

भगोड़े मेहुल के बेटे पर ED का पहला आरोप: मनी लॉन्ड्रिंग में ‘सक्रिय’, मुंबई फ्लैट विवाद गहराया

मेहुल Choksi के बेटे रोहन पर ED का बड़ा आरोप: मनी लॉन्ड्रिंग में पिता के साथ सक्रिय

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के भगोड़े हीरे के व्यापारी मेहुल Choksi के बेटे रोहन चoksi पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहली बार बम फोड़ा है। ED का दावा है कि रोहन ने पिता के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय भूमिका निभाई। दिल्ली के अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफिटेड प्रॉपर्टी (ATFP) में ED ने रोहन की मुंबई प्रॉपर्टी अटैचमेंट के खिलाफ पिटीशन का विरोध किया। रोहन का कहना है कि Walkeshwar रोड का फ्लैट 1994 में फैमिली ट्रस्ट ने खरीदा था, लेकिन ED बोली 2013 में मेहुल ने जानबूझकर ट्रांसफर किया ताकि घोटाला खुलने पर जब्ती से बच जाए।​

ये आरोप इसलिए सनसनीखेज क्योंकि रोहन का नाम अभी तक किसी FIR या चार्जशीट में नहीं आया। न ED की, न CBI की। फैमिली सोर्स बताते हैं कि रोहन ने बिजनेस अलग कर लिया और पिता से संपर्क टूटा। उसकी लोकेशन भी गुप्त। लेकिन ED के वकीलों ने ट्रिब्यूनल को बताया कि रिकॉर्ड पर साफ सबूत हैं- रोहन ने प्रीडिकेट ऑफेंस के बाद क्राइम प्रोसीड्स लॉन्डर किए। पुरानी प्रॉपर्टी भी वैल्यू के तौर पर अटैच हो सकती है। रोहन के वकील विजय अग्रवाल ने इसे ‘पर्सनल बायस’ और ‘लीगल मैलिस’ बताया।​

PNB घोटाले का पूरा बैकग्राउंड
2018 में खुलासा हुआ कि मेहुल चoksi की ग्लैड्स लाइन और अन्य कंपनियों ने 7 साल में PNB को 4886 करोड़ का चूना लगाया। लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLC) के नाम पर बिना मार्जिन के विदेशी बैंकों से लोन। CBI ने FIR दर्ज की- IPC 420, 120B और PC एक्ट। मेहुल जनवरी 2018 में भारत छोड़कर एंटीगुआ चले गए, बाद में बेल्जियम पहुंचे। वहां एक्सट्राडिशन प्रोसीडिंग चल रही।​

रोहन पर ED के स्पेसिफिक आरोप
ED ने पाया कि रोहन रोहन मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड में 99.44% शेयर कंट्रोल करता, जहां मेहुल डायरेक्टर। ये डमी कंपनी थी- फर्जी ट्रांजेक्शन, कोई माल नहीं बदला। लस्टर इंडस्ट्रीज में 99.99% शेयर रोहन के। एशियन डायमंड एंड ज्वेलरी FZE (फ्रॉड प्रोसीड्स रिसीवर) से 81.6 लाख मर्लिन लग्जरी ग्रुप सिंगापुर गए। ये चेन साफ दिखाती है रोहन की एक्टिव रोल।​

मुंबई प्रॉपर्टी विवाद की टाइमलाइन

• 1994: फैमिली ट्रस्ट खरीद।
• 1 नवंबर 2013: मेहुल से रोहन ट्रांसफर।
• 2018: ED अटैचमेंट।
• 2026: ATFP में सुनवाई, ED का पहला रोहन आरोप।
  ट्रिब्यूनल ने ED को री-कंसिडर करने को कहा।​

PNB घोटाले के प्रमुख आंकड़े

चoksi परिवार की कंपनियां

• रोहन मर्केंटाइल Pvt Ltd: 99.44% रोहन, डमी ट्रेड्स।
• लस्टर इंडस्ट्रीज Pvt Ltd: 99.99% रोहन, मेहुल डायरेक्टर।
• मर्लिन लग्जरी सिंगापुर: फ्रॉड मनी फ्लो।
• एशियन डायमंड FZE: डायरेक्ट रिसीवर।​

मेहुल चoksi का एक्सट्राडिशन स्टेटस
2018 से बेल्जियम जेल में। भारत की अपील रिजेक्ट हुई लेकिन हाई कोर्ट में। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में चोकसी की पिटीशन। PNB ने सुप्रीम कोर्ट में रिकवरी सूट। नीरव मोदी की तरह लंबा केस।​

कानूनी एंगल
PMLA के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट आसान। प्रीडिकेट ऑफेंस (बैंक फ्रॉड) साबित तो लॉन्ड्रिंग। रोहन पर कोई चार्जशीट नहीं लेकिन सिविल अटैचमेंट। वकील कहते हैं फैमिली को टारगेट न करें। ED का ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग।​

रोहन Choksi का स्टैंड
बिजनेस अलग, पिता से नो कॉन्टैक्ट। लोकेशन प्राइवेट। प्रॉपर्टी पुरानी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ED पर बायस आरोप। लेकिन ED के पास शेयरहोल्डिंग, ट्रांजेक्शन प्रूफ।​

PNB स्कैम का असर

• PNB पर 14,000 करोड़ प्रोविजन।
• RBI ने LoU बंद कर दिया।
• बैंकिंग सिस्टम में STAR Portal।
• हीरे के निर्यात पर ब्रेक।​

भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंपैक्ट
ऐसे घोटाले बैंकिंग ट्रस्ट तोड़ते। 2018 के बाद ED ने 2000+ केस, 1 लाख करोड़ अटैच। चoksi केस रिकवरी का टेस्ट।​

सीख और भविष्य

• फैमिली बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी।
• प्रॉपर्टी ट्रांसफर स्क्रूटनी।
• ED की पावर बढ़ी PMLA में।
  रोहन केस फैमिली लायबिलिटी दिखाता।​

ये केस PNB घोटाले को नई जिंदगी देगा। रोहन निर्दोष साबित होगा या नया आरोपी? ट्रिब्यूनल फैसला देखना बाकी।

5 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. रोहन चoksi पर क्या आरोप है?
   ED का दावा- मेहुल संग मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय। प्रॉपर्टी ट्रांसफर साजिश।​
2. रोहन का नाम FIR में क्यों नहीं?
   पहली बार ATFP में आरोप। कोई क्रिमिनल चार्ज अभी नहीं।​
3. मुंबई प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई?
   1 नवंबर 2013, घोटाला खुलने से पहले।​
4. मेहुल चoksi कहां हैं?
   बेल्जियम जेल, एक्सट्राडिशन प्रोसीडिंग।​
5. PNB को कितना नुकसान?
   लगभग 4886 करोड़।​