‘मूल अकाउंट’ का खेल: रैपिडो कैप्टन पर ED की रेड, क्या है सच्चाई?

रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर के खाते में 8 महीने में 331 करोड़ जमा। ED जांच में 1xbet बेटिंग और उदयपुर शादी का कनेक्शन। कंपनी ने इनकार किया। 

8 महीने में 331 करोड़ जमा! बाइक ड्राइवर की जिंदगी बदलने वाला मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जो हैरान करने वाला है। दिल्ली का एक बाइक टैक्सी ड्राइवर, जो रैपिडो का कैप्टन है, उसके बैंक खाते में अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक 331.36 करोड़ रुपये जमा हो गए। ये कोई मामूली ड्राइवर नहीं निकला, बल्कि ‘मूल अकाउंट’ का यूजर। ED इसे मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस बता रही। रैपिडो कंपनी ने साफ कहा- हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं। ड्राइवर जिग इकॉनमी का हिस्सा है, कई प्लेटफॉर्म्स पर काम करता होगा। ED की 1xbet ऑनलाइन बेटिंग जांच में ये खाता सामने आया। ड्राइवर पर रेड पड़ी, लेकिन वो दो कमरों की झुग्गी में रहता है।

रैपिडो का स्टैंड क्लियर
कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने कहा- ये हमारे 2 करोड़ रजिस्टर्ड कैप्टन्स में से एक है। जिग वर्कर्स कई ऐप्स यूज करते हैं। रैपिडो का कोई रोल नहीं। हम जांच में पूरी जानकारी दे रहे। ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करते। पारदर्शिता और कानून का पालन हमारा कमिटमेंट। ED को सभी डिटेल्स मिल चुकीं। ड्राइवर की पर्सनल हरकतें, कंपनी की नहीं।

मूल अकाउंट क्या होता है
मनी लॉन्ड्रिंग में ‘मूल’ यानी म्यूल अकाउंट का यूज होता है। काला धन पार्क करने के लिए। असली मालिक नहीं, कोई कमीशन पर खाता देता। फर्जी KYC से बनता। ये ड्राइवर का केस वैसा ही। 8 महीने में 331 करोड़! कई अनजान सोर्स से आए, फिर दूसरे संदिग्ध खातों में ट्रांसफर। एक सोर्स 1xbet बेटिंग से लिंक। ED अब सोर्स और डेस्टिनेशन वेरीफाई कर रही।

ED रेड और ड्राइवर की जिंदगी
बैंक रिकॉर्ड्स के एड्रेस पर रेड। दिल्ली का मामूली इलाका, दो कमरे की झुग्गी। ड्राइवर दिनभर बाइक चलाता। कमाने को तरसता। लेकिन खाते से 1 करोड़ से ज्यादा उदयपुर के लग्जरी होटल में ‘ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग’ के खर्चे भरे। राजस्थान के लेक सिटी उदयपुर। वेडिंग गुजरात के एक युवा राजनेता से जुड़ी। ED जल्द पूछताछ करेगी। ड्राइवर ने कहा- ट्रांजेक्शन की जानकारी नहीं। दुल्हन, दूल्हा या परिवार को नहीं जानता।

1xbet जांच का कनेक्शन
ED की 1xbet प्रोब में ये ड्राइवर पकड़ा गया। ऑनलाइन बेटिंग से अरबों का काला धन। हाल ही में शिखर धवन और सुरेश रैना के करोड़ों के एसेट अटैच। कई क्रिकेटर, सेलेब्स से पूछताछ। बेटिंग मनी को लॉन्डर करने के लिए म्यूल अकाउंट्स यूज। ड्राइवर का खाता इसी चेन में। बड़े डिपॉजिट्स, तुरंत रूटिंग। ED ट्रेल ट्रेस कर रही।

5 FAQs

1. प्रश्न: ड्राइवर के खाते में कितना पैसा जमा हुआ?
   उत्तर: 331.36 करोड़ रुपये, अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक।
2. प्रश्न: रैपिडो का क्या रोल है?
   उत्तर: कंपनी ने इनकार किया। ड्राइवर उनका कैप्टन था लेकिन पर्सनल केस।
3. प्रश्न: उदयपुर वेडिंग का कनेक्शन?
   उत्तर: 1 करोड़+ खर्चे ड्राइवर अकाउंट से। गुजरात राजनेता से लिंक।
4. प्रश्न: 1xbet क्या है?
   उत्तर: ऑनलाइन बेटिंग साइट। ED जांच में मनी लॉन्ड्रिंग सोर्स।
5. प्रश्न: ED की अगली एक्शन क्या?
   उत्तर: सोर्स ट्रेस, राजनेता पूछताछ, एसेट अटैच।